美国制裁柬埔寨涉诈集团，查获 150 亿美元

HackerNews 编译，转载请注明出处： 美国司法部从柬埔寨某知名企业集团董事长名下账户中，查获了价值约 150 亿美元的比特币。该董事长已被起诉，指控称其公司是一个庞大诈骗帝国的幕后操纵者。 美国财政部于周二同步宣布制裁措施，目标直指该企业 —— Prince Group，以及与其相关的 146 名个人和实体。其中包括 117 家空壳公司，这些公司被指用于洗钱活动。 英国外交、联邦与发展事务部也对该公司实施了制裁，并宣布查获了伦敦境内多处据称与该集团有关的房产，包括一栋价值 1 亿英镑的写字楼、一座 1200 万英镑的豪宅，以及 17 套公寓。 Prince Group是柬埔寨最知名的企业之一，业务涵盖房地产、金融服务和娱乐等多个领域。此前有媒体报道称，该公司还涉足柬埔寨利润丰厚的诈骗行业。在这一行业中，人们会被诱骗至规模化运营的园区，被迫对全球各地的民众实施诈骗。美国政府估计，去年美国人被东南亚诈骗分子骗取的资金至少达 100 亿美元。 根据 10 月 8 日在纽约东区联邦地区法院提交的起诉书，该公司董事长陈志（Chen Zhi）直接参与了诈骗园区的运营。这些园区依靠被贩卖的强迫劳动力，实施 “杀猪盘” 及其他类型的投资诈骗。美国司法部表示，陈志拥五国国籍，他被指在柬埔寨全国范围内主导建造并运营了至少 10 个诈骗园区，其中包括沿海城市西哈努克市臭名昭著的 “金贝园区”（Jinbei Compound），以及磅士卑省的 “芒果公园”（Mango Park）。 调查人员获取的公司文件，似乎揭示了这些诈骗运营的内部运作机制。文件中包含诈骗利润追踪记录，以及园区内各楼层、各楼栋具体负责何种类型诈骗的详细分工。 起诉书指出，文件显示有两处场所存放了 1250 部手机，这些手机控制着某未具名社交媒体平台上的 7.6 万个账户。 起诉书称：“Prince Group的其他内部文件还包含与受害者建立信任的操作指南，以及批量注册社交媒体账户的方法指导。其中明确要求，使用的女性头像不应‘过于漂亮’，以确保账户看起来更真实。” 据称，该集团的一名同谋曾吹嘘，公司通过诈骗每天能获利超过 3000 万美元。 另有文件显示，部分官员与王子集团存在串通行为。这些官员 “利用自身政治影响力，在多个国家为诈骗园区的运营提供保护，使其免受执法部门查处”。被指涉及此事的机构包括中国公安部和国家安全部。 检察官指控，该公司高管通过向官员行贿，获取有关执法部门突袭检查园区的预警信息。 Prince Group被指将非法所得用于为合法加密货币挖矿业务提供资金，以此洗钱。 截至 2020 年左右，陈志已通过 25 个非托管加密货币钱包，囤积了 127271 枚比特币（价值约 150 亿美元）。此次资产没收行动，是美国司法部历史上规模最大的一次。 纽约东区联邦检察官约瑟夫・诺塞拉（Joseph Nocella）表示：“正如起诉书所指控的，被告操纵了史上规模最大的投资诈骗活动之一，助长了一个正呈蔓延态势的非法行业。王子集团的投资诈骗给全球受害者 —— 包括纽约本地受害者 —— 造成了数十亿美元的损失和难以估量的痛苦，而这一切的代价，是由那些被贩卖、被迫违心工作的人承担的。” 庞大的关联网络 对Prince Group及相关实体的制裁，凸显了诈骗行业的规模及其向东南亚以外地区扩散的态势。制裁目标包括在全球范围内注册的 100 家空壳公司，同时也针对王子集团向太平洋岛国帕劳的扩张行动。该公司在帕劳与一名被指为当地 “有组织犯罪协助者” 的人士合作，在一座岛屿上开发豪华度假村，并获得了该岛屿 99 年的租赁权。 美国财政部表示，此次行动 “旨在支持帕劳为防范源自中华人民共和国的跨国有组织犯罪集团进行掠夺性投资所做的持续努力”。 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）也于周二针对诈骗行业采取行动，切断了总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）与美国金融体系的联系。该机构此前已将这家金融机构列为洗钱关注对象。 汇旺集团被指是 “关键节点”，为朝鲜网络犯罪活动以及东南亚跨国有组织犯罪集团的非法所得提供洗钱服务。该机构称，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，汇旺集团洗钱的非法所得至少达 40 亿美元。   消息来源：therecord.media； 本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络； 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文